广东宏大爆破股份有限公司公告(系列)

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证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-043

广东宏大爆破股份有限公司

第四届董事会2018年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的广东股份公司公告真实、准确和完整,爆破没有虚假记载、有限误导性陈述或重大遗漏。系列

一、广东股份公司公告董事会会议召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第六次会议于2018年7月25日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。爆破

本次会议于2018年8月3日上午9:30于公司北塔21层会议室召开,有限本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。系列会议应到董事8人,广东股份公司公告实到董事8人。爆破会议由郑炳旭先生主持。有限公司部分监事、系列全体高级管理人员均列席了本次会议。广东股份公司公告

本次董事会会议的爆破召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、有限董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

内容详见公司2018年8月6日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2018年第六次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一八年八月五日

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-040

关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据广东宏大爆破股份有限公司(下称“公司”)子公司广东明华机械有限公司(下称“明华公司”)经营发展的需要,现公司拟为明华公司向银行业金融机构借款提供新增2亿元的担保,担保期限为5年。

该事项已经公司第四届董事会2018年第六次会议审议通过;按照有关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人明华公司基本情况

1、公司名称:广东明华机械有限公司

2、统一社会信用代码:9144060528002142XN

3、注册资本:17,664.56万元人民币

4、住所:广州市增城增江街联益村光大路28号

5、法定代表人:柯育宏

6、经营范围:军工产品科研、生产和销售;电气机械制造等(凭有效许可证经营)。

7、股权结构:广东宏大爆破股份有限公司持有72.0461%的股权,广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华机械27.9539%股权。

8、主要财务数据:

单位:元

三、担保协议的主要内容

本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后,拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议,担保期限为5年,担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保,担保有效期自签订协议之日起。

四、董事会意见

公司董事会认为,本次担保是出于子公司经营发展的需要,且该子公司的财务状况比较稳定,偿债能力较强,上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项,并拟将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及预期担保的数量

目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保,截至6月30日,公司已审批的对子公司的担保总额为202,051万元,实际正在履行的担保余额为76,102.16万元。本次为明华公司新增2亿元担保后,公司已审批的对子公司担保总额将提升至222,051万元,占公司最近一年经审计净资产的74.12%。

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-041

关于选举董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“公司”)原董事黄祥清先生因工作调动原因辞去董事职务,经公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司推荐,拟补选林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人。

公司于2018年8月3日召开了第四届董事会2018年第六次会议,审议通过了《关于选举董事候选人的议案》,同意提名林建兴先生为公司第四届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

林建兴先生简历:

林建兴先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,高级工商管理硕士学历,高级工程师,毕业于中山大学高级管理人员工商管理硕士专业,工作经历:1980年9月至2009年2月在广东水电二局股份有限公司及其前身公司工作,历任公司技术员、科长、部长、总经济师、副总经理等职;2009年2月至2018年1月担任省水电集团有限公司党委委员、副总经理;2018年1月至今担任广东省广业集团有限公司副总经理、党委委员职位。

林建兴先生是公司的控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的董事,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职资格符合担任公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

证券代码:002683 证券简称:宏大爆破 公告编号:2018-042

关于召开2018年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:广东宏大爆破股份有限公司2018年第二次临时

股东大会

2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间为2018年8月22日下午15:00

网络投票时间:2018年8月21日~2018年8月22日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月22日9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过互联网投票的具体时间为:2018年8月21日15:00-8月22日15:00期间的任意时间;

5、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018年8月16日。

7、出席对象:

(1)截至2018年8月16日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

8、会议地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层公司会议室

二、会议审议事项

1.关于广东明华机械有限公司投资某外贸型导弹武器系统项目的议案

2. 关于为子公司提供担保的议案

3. 关于选举董事候选人的议案

上述议案有关内容详见公司于2018年8月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()上相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2018年8月20-21日上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;

2、登记地点:广州市天河区珠江新城华夏路49号津滨腾越大厦北塔21层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部;

3、登记办法(1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

(2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

(3)股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记(须在登记时间8月21日前送达公司证券事务部)。

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